本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2022年3月9日在公司会议室以现场方式召开。

  本次会议通知于2022年2月23日通过邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议主持人为监事会主席谢濠键先生，董事会秘书孙佳女士列席会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

  监事会认为：公司本次使用总额不超过人民币28亿元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理的事项，可提升公司募集资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，我们同意上述事项。

  本议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

  本议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

  上述议案1-3已经公司于2022年3月9日召开的第二届董事会第二次会议审议通过，议案1同时经过公司于2022年3月9日召开的第二届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年3月10日在上海证券交易所网站（）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

  （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  （二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  （一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

  3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电线款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

  兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年3月25日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“石头科技”或“公司”）于2022年3月9日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设和使用的情况下，使用总额不超过人民币28亿元（含本数，下同）的暂时闲置募集资金适时进行现金管理。上述事项尚需提交股东大会审议，在授权期限及授权额度范围内可循环滚动使用。具体情况如下：

  根据中国证券监督管理委员会于2020年1月14日出具的《关于同意北京石头世纪科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]99号文），公司获准向社会公开发行人民币普通股16,666,667股，每股发行价格为人民币271.12元，募集资金总额为人民币4,518,666,757.04元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币4,368,126,770.51元。上述募集资金已于2020年2月17日全部到位，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的募集资金到位情况进行了审验并出具了“普华永道中天验字(2020)第0108号”《验资报告》。

  募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

  根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

  根据募集资金投资项目的实际进度，公司如在募集资金到位前以自筹资金先行投入以上项目的建设，将待募集资金到位后对前期投入的自筹资金进行置换。若本次募集资金不能满足预计资金使用需求的，缺口部分将通过公司自有资金或其他自筹方式予以解决。若所筹资金超过预计募集资金数额的，公司将严格按照相关规定履行相应程序，用于主营业务发展。

  为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，公司拟在确保不影响日常生产经营和募投项目建设和使用及募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的情形。

  公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置的募集资金投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本约定的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

  自2022年4月2日起至2023年4月2日，公司计划使用额度不超过28亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理。在该额度和期限内，资金可循环滚动使用。

  公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规的规定和要求，及时披露募集资金进行现金管理的具体情况。

  公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

  公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务总监负责组织实施和管理。

  尽管公司选择中低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动影响的风险。

  1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择优质合作银行、明确产品金额、期间、选择产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部负责具体操作，包括及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况等，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

  2、公司内部审计部负责审查购买现金管理产品的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有现金管理产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

  3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  4、公司必须严格按照《上市公司监督指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号-规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

  公司本次计划使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金和募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展，不会变相改变募集资金用途。与此同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

  2022年3月9日，公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，独立董事对该议案发表了明确的同意意见，上述决议事项尚需提交股东大会审议。

  独立董事认为：公司本次使用总额不超过人民币28亿元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理的事项，董事会审议的表决程序合法、有效。符合公司当前的实际情况，有利于提升公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司广泛征集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们同意上述事项。

  监事会认为：公司本次使用总额不超过人民币28亿元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理的事项，能够提高公司募集资金的使用效率和收益，不会影响企业募投项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，我们同意上述事项。

  经核查，保荐机构认为：石头科技使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过，公司全体独立董事发表了明确同意意见，尚需提交公司股东大会审议。该事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，保荐人同意石头科技使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

  1、《北京石头世纪科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；

  2、《中信证券股份有限公司关于北京石头世纪科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月9日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。结合公司2020年限制性股票激励计划第一个归属期第二批次归属登记的完成情况及公司业务发展的真实的情况和经营发展需要，公司拟对《公司章程》中的相关条款修订如下：

  修订前：第五条公司住所：北京市海淀区黑泉路8号1幢康健宝盛广场C座六层6016、6017、6018号邮政编码：100107；修订后：第五条公司住所：北京市昌平区安居路17号院3号楼10层1001邮政编码：102206；

  修订前：第六条公司注册资本为人民币6679.0425万元；修订后：第六条公司注册资本为人民币6680.6310万元；

  修订前：第十九条公司的股份总数为66,790,425股，均为普通股；修订后：第十九条公司的股份总数为66,806,310股，均为普通股；

  除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（）予以披露。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月9日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。鉴于《公司章程》此前已进行了修订，现拟对《董事会议事规则》中的相关条款同步修订如下：

  修订前：第三条公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长1名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

  修订后：第三条公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长1名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

  修订后：第七条（十六）审议公司向银行等金融机构申请的单笔金额或一年内累计金额占公司最近一期经审计总资产比例不低于10%但未达到50%的授信额度、贷款、银行承兑汇票、银行保函以及国际贸易融资（如开立信用证、押汇等）或其他融资事项；（十七）法律、法规、规范性文件或公司章程授予的其他职权。

  除上述条款修订外，《董事会议事规则》其他条款不变。该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。修订后的《董事会议事规则》将于同日在上海证券交易所网站（）予以披露。

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  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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